פרק א: פרשנות
סעיף 1
הגדרות
פרק ב: עבירות
סעיף 2
עבירת מקור
סעיף 3
איסור הלבנת הון
סעיף 4
איסור עשיית פעולה ברכוש אסור
סעיף 5
הוכחת ידיעה
סעיף 6
סייג לאחריות פלילית
פרק ג: הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים
סימן א: חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים
סעיף 7
הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים
סעיף 7א
הדרכת עובדים ופיקוח על מילוי חובות
סעיף 8
אחראי על חובות תאגיד
סימן ב: חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות
סעיף 8א
הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות
סימן ג: חובות המוטלות על נותן שירות עסקי
סעיף 8ב
הטלת חובות על נותן שירות עסקי
פרק ד: חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה
סעיף 9
חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה
סעיף 10
הפרת חובת דיווח
סעיף 11
סמכות תפיסת הכספים והשימוש בכספים
פרק ד1: נותני שירותי מטבע
סעיף 11א
הגדרות
סעיף 11ב
רשם של נותני שירותי מטבע
סעיף 11ג
חובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע
סעיף 11ד
בקשה לרישום נותני שירותי מטבע
סעיף 11ה
תנאים לרישום נותן שירותי מטבע
סעיף 11ו
דיווח לרשם על שינויים
סעיף 11ז
הוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה
סעיף 11ח
סירוב לרשום נותן שירותי מטבע
סעיף 11ט
מחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע או התליית הרישום
סעיף 11י
הודעה ועתירה
סעיף 11יא
הודעה לציבור
סעיף 11יב
עונשין
פרק ד2: הממונה, מפקחים וסמכויותיהם
סעיף 11יג
הממונה
סעיף 11יג1
העברת מידע
סעיף 11יד
מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח
סעיף 11טו
דינו של מסמך שנתפס
פרק ה: עיצום כספי
סעיף 12
הגדרות
סעיף 13
ועדה להטלת עיצום כספי
סעיף 14
עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8ב
סעיף 15
עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיף 9
סעיף 16
שיעור העיצום הכספי ועדכונו
סעיף 17
דרישת העיצום הכספי ותשלומו
סעיף 18
גביית העיצום הכספי
סעיף 19
הפרשי הצמדה וריבית
סעיף 20
ערעור על עיצום כספי
פרק ו: הוראות חילוט
סעיף 21
חילוט רכוש בהליך פלילי
סעיף 22
חילוט רכוש בהליך אזרחי
סעיף 23
החלת דינים וייעוד קנסות
פרק ז: פטור מאחריות וסמכויות עזר
סעיף 24
פטור מאחריות
סעיף 25
הגבלות על גילוי דיווח
סעיף 26
סמכויות עזר
סעיף 27
סמכויות פקיד מכס
פרק ח: מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו
סעיף 28
מאגר המידע
סעיף 29
הרשות המוסמכת
סעיף 29א
הגבלות שלאחר הפרישה
סעיף 29ב
שמירת על פרטיות
סעיף 30
העברת מידע מהמאגר
סעיף 31
קבלת מידע
סעיף 31א
סודיות
סעיף 31ב
דיווח לכנסת
סעיף 31ג
קבלת דיווח
פרק ט: הוראות שונות
סעיף 32
ביצוע ותקנות
סעיף 33
שינוי התוספות ועדכונן
סעיף 34
תחולה
סעיף 35
תחילה
סעיף 36
הוראות מעבר
פרק י: תיקוני חקיקה
סעיף 37
תיקון פקודת הסמים המסוכנים מס' 7
סעיף 38
תיקון חוק עזרה משפטית
סעיף 39
תיקון חוק הגנת הפרטיות מס' 6
תוספת 1:
תוספת 1-א:
תוספת 2:
תוספת 3:
סעיף 4
צו תשס"ב 2001
תוספת 3-א:
תוספת 4: